Một tòa án Úc đã phạt một doanh nghiệp chuyển tiền $1 triệu đô la và áp dụng án tù đối với các thành viên của một tập đoàn thao túng tỷ giá hối đoái đô la Úc và đồng Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên một tòa án Úc áp dụng án tù cho một tội danh như vậy, tuy nhiên thẩm phán tòa án liên bang Wendy Abraham đã ngay lập tức thả bốn người - Van Ngoc Le, con trai ông, Tony Le, Thi Huong Nguyen và Khai Van Tran - vì có hành vi tốt.
Thẩm phán Abraham vào tháng Sáu 2022 cũng đã tuyên phạt Vina Money Transfer do Van Ngoc Le và Tony Le điều hành $1 triệu đô la.
Ngày 12 tháng Chín 2022, Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) có cập nhật về bản án đặc biệt, lần đầu tiên ở Úc tuyên án tù giam cho tội thao túng tỷ giá này. Theo đó:
- Y án ngày 9 tháng Sáu, phạt $1 triệu đô la đối với công ty Vina Money Transfer Pty Ltd
- Y án, Van Ngoc Le từ bản án hai năm sáu tháng tù, được thả với Recognisance Release Order trong 3 năm
- Y án, Tony Le từ chín tháng tù, được thả với Recognisance Release Order trong thời gian 1 năm 6 tháng
- Y án Khai Van Tran từ một năm bảy tháng tù, và Thi Huong Nguyen từ hai năm bốn tháng tù, đều được thả với Recognisance Release Order trong 3 năm
Được ra ngoài sống trong cộng đồng hay tránh thời gian sống trong tù với Recognisance Release Order (Lệnh Thả người Nhận thức), cả bốn người này phải không phạm bất kỳ tội hình sự nào trong thời gian chịu lệnh.
Quyền Thanh tra Thám tử AFP Jarrod Ragg cho biết cuộc điều tra đã được mở rộng và là một trong những hoạt động đầu tiên mà AFP và Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ACCC hợp tác để trấn áp tội phạm tài chính có tính chất này.
“Hoạt động này đã xóa sổ toàn bộ tổ chức kinh doanh trên khắp hai tiểu bang (NSW và VIC), sẽ như một lời cảnh báo đối với những người phạm tội - thao túng tỷ giá là hành vi phạm tội - và sẽ không được tha thứ,” Quyền Thanh tra Thám tử Ragg nói trong thông cáo.
“Chiến dịch EUPORIE là một cuộc điều tra mở rộng và là một ví dụ tuyệt vời về cách AFP phối hợp với các cơ quan đối tác để ngăn chặn việc cố định giá và thông đồng.”
Sự việc xoay quanh Vina và hai đối thủ cạnh tranh của họ, hai công ty chuyển tiền Hong Vina Fast Money Transfer and Hai Ha Money Transfer. Các doanh nghiệp này đều có cửa hàng ở Cabramatta và Bankstown ở Sydney, và Springvale và Footscray ở Melbourne.
Điểm chung của cả ba doanh nghiệp này còn là Sacombank, một ngân hàng Việt Nam họ chọn để đổi đô la sang tiền đồng.
Và ngân hàng này đã khuyến khích họ bắt tay với nhau trong việc ấn định tỷ giá mà họ đưa ra.
Trong một email gửi cho Hải Hà vào tháng Mười Hai 2011, một nhân viên Sacombank cho biết họ “mệt mỏi vì chênh lệch TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI giữa các công ty quá nhiều” và bày tỏ “mong các bạn cùng đạt được thỏa thuận” và đưa ra mức giá như nhau.
Ngoc Le và con trai của ông ta, Tony Le của Vina bắt đầu thông đồng với Thi Huong Nguyen và doanh nghiệp của Tran, Hong Vina, vào năm 2012, đồng ý ấn định mức giá và lệ phí mà họ đưa ra thông qua thư từ SMS và các cuộc họp trong quán cà phê.
Giám đốc của Hải Hà, Dianne Phuong Nguyen, cũng tham gia vào dàn xếp 'cartel' nhưng được miễn truy tố sau khi đồng ý đưa ra bằng chứng cho tòa.
Cartel đã hoạt động trong năm năm, có lúc các doanh nghiệp không điều phối thành công tỷ giá của họ.
Trong một email gửi Ngoc Le vào tháng Một 2015, một nhân viên Sacombank đã than thở về “khoảng cách quá lớn” giữa mức phí mà các doanh nghiệp đang tính.
“Bây giờ cũng là lúc bắt đầu thời gian của năm mới âm lịch,” nhân viên ngân hàng cho biết.
“Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn có thể tìm được 'tiếng nói chung' để thu hẹp khoảng cách tỷ giá hối đoái.”
Cảnh sát Liên bang Úc AFP và Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ACCC đã bắt đầu một cuộc điều tra chung về tập đoàn thao túng độc quyền này vào năm 2014 sau khi Ủy ban Tình báo Hình sự Úc ACIC “chặn hợp pháp thông tin liên lạc của Thi Huong Nguyen và Khai Tran liên quan đến một cuộc điều tra không liên quan”, Thẩm phán Abraham nói trong lý do phán xét công bố hôm thứ Năm, đầu tháng Sáu 2022.
Cảnh sát và ACCC đã đột kích khám xét các văn phòng của Vina, Hong Vina và Hai Ha, cùng với nhà của Tran, Thi Huong Nguyen, Ngoc Le, Tony Le và Phuong Dai, vào tháng Mười 2016.
Thẩm phán Abraham mô tả hành vi này là cố ý, nghiêm trọng và chống cạnh tranh.
“Các doanh nghiệp sẽ không thua các đối thủ cạnh tranh vì đối thủ cạnh tranh đó đang có một tỷ giá hối đoái tốt hơn,” Thẩm phán Abraham cho biết trong bản án bằng văn bản của bà vào ngày 9 tháng Sáu 2022.
“Bằng cách tạo hiệu ứng cho đồng đội, các công ty tiếp tục hưởng lợi từ thị phần của họ và không có nguy cơ mất khách hàng vào tay đối thủ cạnh tranh.
"Rõ ràng là một động cơ tài chính."
Van Ngoc Le, Tony Le, Thi Huong Nguyen và Tran đã nhận tội tham gia dàn xếp tập đoàn, và Vina cũng vậy.
Thẩm phán Abraham kết án Van Ngoc Le hai năm sáu tháng tù, Tony Le chín tháng tù, Tran một năm bảy tháng tù và Thi Huong Nguyen hai năm bốn tháng tù.
“Đây là một tập đoàn hoạt động hiệu quả trong thời gian dài, gây ảnh hưởng bất lợi cho thị trường và người tiêu dùng và nâng cao lợi ích của Vina, Ngoc Le và những người khác tham gia vào sự việc,” Thẩm phán Abraham nói.
Bà Abraham nói rằng đã quyết định thả Van Ngoc Le, Tony Le, Thi Huong Nguyen và Tran ngay lập tức vì họ có triển vọng phục hồi tốt, mặc dù trong trường hợp của Van Ngoc Le, quyết định này là "cân bằng".
Người thứ năm bị cáo buộc có liên quan đến tập đoàn, Jamie Le, đã không nhận tội và sẽ bị đưa ra xét xử vào cuối tháng Tám 2022.
Giám đốc Hai Ha, Dianne Phuong Nguyen và công ty của cô ấy không bị buộc tội bất kỳ hành vi phạm tội nào.
