負責調查的皇家委員會發現，墨爾本皇冠賭場在 2012 年至 2016 年間允許國際顧客通過中國銀行卡獲取資金在賭場賭博。
在那些年間，根據當地法例，是禁止中國公民每年向另一個司法管轄區轉移超過 $ 69,500 元。
監管機構聲稱，皇冠賭場設計了一項向個人開出住房費用賬單的計劃，並指酒店向該客人提供了一些住房時的服務。然後，客戶將使用中國銀聯卡支付賬單，並獲得一張確認收到所支付的金額的憑證。
隨後，該客戶在皇冠賭場的貴客（VIP）主持人的陪同下，將代金券帶兌換成現金或籌碼。
這一非法行為令有關人士藉此獲得近 $1.64 億元，而皇冠賭場亦估計從中獲得超過 3200 萬元的收入。
這是維州賭博及賭場管理委員會首次根據《賭場控制法》的立法修正案行使其強大的執法權力，而該會最高可以判處有關人士最高罰款為 1 億元，而以往其可判處的最高罰款只有100 萬元。
該會主席索恩（Fran Thorn）表示，雖然皇冠賭場對紀律程序的合作態度值得稱讚，但由於皇冠賭場的非法行為的嚴重性，所以於昨天（30／5）宣布的創紀錄$8000 萬元的罰款是適當和必要的。
索恩說：『皇冠賭場的這個所謂 CUP 流程是一個秘密、經過深思熟慮的流程，不僅違反了《賭場管制法》，而且還旨在幫助顧客違反中國的外匯兌換限制。』
她又指出『皇冠賭場意識到 CUP 程序可能是非法的風險，但（他們卻）決定冒這個風險。』
在這些紀律處分之中，除了 CUP 程序之外，很明顯，還有其他機制在 2016 年之後繼續存在，使皇冠酒店能夠使用卡獲取現金，然後可能會用於賭博。
皇冠賭場辯稱，有關交易並不違反《賭場管制法》，但維州賭博及賭場管理委員會將對此進行調查。
維州賭博及賭場管理委員會還在考慮針對皇家委員會的其他調查結果對皇冠賭場採取進一步的紀律處分程序，每項可能會被罰款高達 1 億元。
在一份聲明中，皇冠賭場承認其「歷史性的失敗」並會致力於全面改革並與 維州賭博及賭場管理委員會就其他事項進行合作。
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