兩中國公民涉嫌在澳洗錢 800萬澳元資產被扣

據稱這兩名中國公民於2015年來澳洲設立皮包公司，將通過在中國欺騙投資者而籌集來的資金用於房產投資。澳大利亞聯邦警察在收到中國公安部的幫助請求後便展開了調查。

A Chinese national is removed from Australia for economic crimes Source: AUSTRAC

兩名中國公民因涉嫌洗錢，名下超過800萬澳元資產被澳大利亞聯邦警察緝穫。

聯邦警察扣押了位於墨爾本、悉尼和黃金海岸三地的房產、珠寶和車輛等物件，這是對離岸資金涉嫌在澳洗錢案調查的一部分。

中國公安部在2016年向澳大利亞聯邦警察尋求幫助，要求確定可能涉及洗錢的中國公民，隨後聯邦警察展開了調查。

據稱這兩名中國公民於2015年來澳洲設立皮包公司，將通過在中國欺騙投資者而籌集來的資金用於房產投資。

Source: AFP

聯邦警察指揮官布魯斯·希爾（Bruce Hill）表示，這項調查凸顯了國際合作在制止洗錢方面的重要性。

這是自去年十月以來第三起類似調查，均涉及到中國公民涉嫌設立皮包公司來洗錢或逃稅等問題。