据澳大利亚联邦警察在10月26日发布的信息，一个被指控秘密经营澳大利亚一家著名的数十亿澳元汇款连锁机构的中国有组织犯罪集团的七名成员被起诉。
澳大利亚联邦警察局指控长江换汇公司（Changjiang Currency Exchange）由洗钱集团 Long River money laundering syndicate 秘密经营，被控在过去三年中清洗了近 2.29 亿澳元的犯罪所得。
在澳大利亚联邦警察局领导的 “阿瓦罗斯-夜狼行动”（Operation Avarus-Nightwolf）中，240 多名联邦警察局成员和 92 名专家成员昨天在各州执行了 20 项搜查令，同时扣押了 5000 多万澳元的财产和车辆。
联邦警察查处的部分财产。 AAP Image/Supplied by AFP Credit: SUPPLIED/PR IMAGE
警察扣押的相关涉案车辆。AAP Image/Supplied by Australian Federal Police Credit: AUSTRALIAN FEDERAL POLICE/PR IMAGE
目前联邦警察局公布的消息显示，长江换汇公司（Changjiang Currency Exchange）在各州拥有的12 家门店，现已全面受到澳大利亚外汇交易和报告中心（AUSTRAC）的监管。
澳大利亚联邦警察局东部司令部助理专员斯蒂芬·达梅托（Stephen Dametto）说，长江换汇公司之所以能够掩盖其非法行为，因为它看起来像一个合法的汇款机构。
达梅托坦言这次调查之所以如此独特和复杂，是因为这个被指控的犯罪集团在全国各地都有光鲜亮丽的店面，在众目睽睽之下运作。它不像其他洗钱组织那样在暗处运作。
此外，调查也与悉尼的 COVID-19 封锁行动有关。
达梅托说，在 COVID-19 期间澳大利亚联邦警察局成员仍在上班，而悉尼大部分地区都无人出没。
当反洗钱调查人员注意到长江换汇公司在悉尼市中心开设新门店并更新现有的店面的行径时，这引起了相关调查人员的注意。
2022 年 8 月，澳大利亚联邦警察局领导的反洗钱常设工作组阿瓦罗斯（Taskforce Avarus）成立了“阿瓦罗斯-夜狼行动”（Operation Avarus-Nightwolf），以调查联邦警察局高价值目标洗钱组织 Long River money laundering syndicate。
澳大利亚联邦警察局将指控该犯罪集团与长江换汇公司有关联。
为期 14 个月的“夜狼行动”得到了澳大利亚反洗钱行动中心（AUSTRAC）、澳大利亚边境部队（ABF）、澳大利亚刑事情报委员会（ACIC）、澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）、澳大利亚税务局（ATO）和美国国土安全调查部（HSI）的支持。
在众多机构联合支持下，联邦警察局调查发现在过去的三个财政年度中，长江换汇公司转移了超过 100 亿澳元的资金。
虽然这些资金大部分来自从事合法行为的客户，但澳大利亚联邦警察局将指控该公司为有组织犯罪分子秘密转移非法所得资金进出澳大利亚提供了便利。
澳大利亚联邦警察局公布的调查显示，2020 年至 2023 年期间长江换汇公司的洗钱金额为两亿两千八百万余澳元。
据称，该犯罪集团清洗的部分资金来自犯罪所得，包括网络诈骗、非法货物贩运和暴力犯罪所得。
澳大利亚联邦警察逮捕了涉嫌参与洗钱团伙的其中一人。AAP Image/Supplied by AFP Credit: SUPPLIED/PR IMAGE
长江换汇公司还将面临逃避合法汇出资金和其他收入的纳税义务的指控。这一行为直接导致纳税人损失数百万澳元。
澳大利亚联邦警察局及其合作伙伴今天也向洗钱集团发出强烈警告，他们将被识别、捣毁、起诉并剥夺非法所得资产。
澳大利亚金融情报中心代理副首席执行官布拉德·布朗（Brad Brown）表示，澳大利亚金融情报中心的金融情报专业知识对于支持澳大利亚联邦警察局调查和瓦解这一被指控的大规模跨国洗钱行动至关重要。
布朗表示，作为澳大利亚的金融情报机构，AUSTRAC 具有独特的能力，可以跟踪资金在金融系统中的流动，跨越国际和数字环境从现金到加密货币的转变，发现与犯罪有关的可疑交易。
同时他也提醒汇款机构与个人，汇款业务的性质意味着汇款人面临洗钱、资助恐怖主义和其他严重犯罪的风险较高。汇款企业与个人有责任了解并遵守其反洗钱和反恐融资的义务。
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